公告日期：2025-08-11

证券代码：874721 证券简称：悠派股份 主办券商：中金公司
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长程岗

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司监事会等组织机构的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》（挂牌后生效），公司原计划挂牌后设审计委员会并取消监事会，同时选聘独立董事及设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。挂牌后的过渡期内，公司实际暂未设立
审计委员会，由原监事会继续履职；亦未选聘独立董事及设立专门委员会。现结合公司现阶段实际情况，经审慎评估，公司决定：不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权；不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会及董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司现阶段实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，需对《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东会议事规则》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。
（1）子议案 3.1：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东会议事规则》
详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有

限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-013）。

（2）子议案 3.2：《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会议事规则》，
详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有
限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：

子议案 3.1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 3.2：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

上述议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度（一）的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司现阶段实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时为进一步完善治理制度，提升公司规范运作水平，需对《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司关联交易决策管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司对外担保决策管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司信息披露管理制度》《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司利润分配管理制……
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