公告日期：2025-08-11

证券代码：874721 证券简称：悠派股份 主办券商：中金公司
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874721 悠派股份 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于确认公司监事会等组织机

1 √

构的议案》

2 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订股东会及董事会议事

3

规则的议案》

《芜湖悠派护理用品科技股份有

3.1 √

限公司股东会议事规则》

《芜湖悠派护理用品科技股份有

3.2 √

限公司董事会议事规则》

4 《关于监事会议事规则的议案》 √

《关于修订公司治理制度（一）的

5

议案》

5.1 《芜湖悠派护理用品科技股份有 √

限公司关联交易决策管理制度》

《芜湖悠派护理用品科技股份有

5.2 √

限公司对外担保决策管理制度》

《芜湖悠派护理用品科技股份有

5.3 √

限公司信息披露管理制度》

《芜湖悠派护理用品科技股份有

5.4 √

限公司利润分配管理制度》

《芜湖悠派护理用品科技股份有

5.5 √

限公司承诺管理制度》

《芜湖悠派护理用品科技股份有

5.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。