公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-030

证券代码：874721 证券简称：悠派股份 主办券商：中金公司
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：悠派股份会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话通知方式发
出。

5.会议主持人：董事长程岗

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、规范性文 件等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

具体内容详见公司于 2025 年 8月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公 司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。