公告日期：2025-08-27

证券代码：874721 证券简称：悠派股份 主办券商：中金公司
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区富民路 7 号公司公议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程岗
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数86,336,529 股，占公司有表决权股份总数的 70.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司监事会等组织机构的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》（挂牌后生
效），公司原计划挂牌后设审计委员会并取消监事会，同时选聘独立董事及设 立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。挂牌后的过渡期内，公司实际暂未 设立审计委员会，由原监事会继续履职；亦未选聘独立董事及设立专门委员会。 现结合公司现阶段实际情况，经审慎评估，公司决定：不设审计委员会，确认 由原监事会继续履行监督职权；不设独立董事及战略、提名、薪酬与考核等专 门委员会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,336,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,336,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于修订股东会及董事会议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 86,336,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 86,336,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司监事会 议事规则》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,336,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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