公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-040

证券代码：874721 证券简称：悠派股份 主办券商：国元证券
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：程岗

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、规范性文件等有关会议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

公司及子公司为满足生产经营和战略实施的资金需求，2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、保理融资、远期结售汇等业务。办理授信将根据实际情况由公司、子公司以自有资产，以及公司董事长、总经理程岗及其配偶或其他第三方提供担保，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。拟申请授信额度不等于实际授信额度，最终授信的额度、担保方式等具体内容以金融机构审批以及正式签订的合同为准。该授权有效期自审议本议案的股东会决
议通过之日起至 2027 年 1 月 31 日有效，在审议通过的授信期限内任一时点，公
司及子公司持有的未到期的综合授信额度合计不超过人民币 7 亿元。授权期限内，授信额度可循环使用，无需另行出具决议。

董事会提请股东会授权公司总经理全权代表公司及子公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的的公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，本次关联方为公司及子公司申请 2026 年度金融机构综合授信的事项无偿提供担保，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，可免予按照关联交易的方式进行审议，关联董事程岗、程胜无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年公司对控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为子公司向金融机构融资提供担保。公司预计2026年度为子公司提供担保的额度不超过15,000万元。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。具体内容详见公司在全国中小

公告编号：2025-040

企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2026 年公司对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经公司董事长提名，拟聘任章家强为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期……
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