公告日期：2025-05-16

证券代码：874722 证券简称：都正生物 主办券商：国泰海通
长沙都正生物科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 12 月 26 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，于
2025 年 1 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

长沙都正生物科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范长沙都正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《长沙都正生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 4 名。
董事会设董事长 1 名，不设职工代表董事。

董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会印章。
第三条 董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，各专门委员会成员均为 3 人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

董事会制定专门委员会的工作细则，由董事会批准后生效。

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第二章 董事会提案

第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。
第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）单独或者合计持有代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》规定的其他情形。

第八条 按照本规则第七条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

第九条 董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三章 董事会会议通知

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和三日将书面会议通知，以专人送达、传真、电子邮件、邮递或者其他方式通知全体董事和监事以及总经理（总裁）、董事会秘书。

情况紧急，需要董事会即刻作出决议，否则会不利于公司或投资者利益的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

第十二条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和期限；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）及事由；

（四）……
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