公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-016

证券代码：874722 证券简称：都正生物 主办券商：国泰海通
长沙都正生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集人的资格符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的有关规定。本次股东会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议参会方式采取现场会议以及电子通讯会议的方式。本次股东会现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2025-016

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采取现场投票和电子通讯投票结合的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 3 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874722 都正生物 2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所两位律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

公告编号：2025-016

3 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2025 年度财务预算报告》的议案 √

5 关于公司利润分配方案的议案 √

6 关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案 √

关于 2025 年度申请银行综合授信额度暨关联

7 √

方提供关联担保的议案

8 关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案 √

关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司

9 √

章程的议案

……
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