公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-034

证券代码：874722 证券简称：都正生物 主办券商：国泰海通
长沙都正生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议参会方式采取现场会议的方式。本次股东会现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区麓谷街道文轩路 1058 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-034

本次会议表决方式采取现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日下午 3 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874722 都正生物 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会及修订<公司章

1 √

程>的议案》

《关于修订公司部分治理制度的

2 √

议案》

公告编号：2025-034

上述议案已按照《公司法》、《公司章程》等规定，分别经公司 2025 年 8 月
20 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
2.法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，法定代表人/执行事务合伙人持个人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件、能证明具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明；由法定代表人/执行事务合伙人出委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人/合伙企业股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依……
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