公告日期：2026-04-28

证券代码：874722 证券简称：都正生物 主办券商：国泰海通
长沙都正生物科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：都正生物产业园会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长欧阳冬生

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相
关法律法规要求，全面贯彻执行股东会各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略与年度经营目标统筹推进各项工作，持续保障公司规范高效运作。董事会总结了2025 的工作情况，并编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及独立董事工作细则等规定，公司独立董事在 2025 年度内，严格恪守独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，对公司经营管理、规范运作、信息披露、关联交易等事项进行监督，切实维护公司及全体股东合法权益。独立董事总结了 2025 年的工作情况，编制了《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总裁严格恪守法律法规及公司各项规章制度，切实履行董
事会赋予的经营管理职权，坚决执行股东会、董事会作出的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，全面统筹推进公司生产经营、内部管理、市场拓展等各项工作，持续完善公司法人治理结构，保障公司决策科学、运作规范、经营稳健，有效推动公司年度经营目标实施。公司总裁总结了 2025 年的工作情况，编制了《2025 年度总裁工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营、财务及治理实际情况，公司已编制完成 2025 年年度
报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙都正生物科技股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司已委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司 2025 年……
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