公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-014

证券代码：874723 证券简称：信联电科 主办券商：招商证券
信联电子材料科技股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

本公司董事会于近日收到董事邓志红先生递交的辞任报告。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
经国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审议，现拟增补袁超先生为公司第一届董事会董事。

任命袁超先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事邓志红先生系由公司股东国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）提名，其因工作调整辞任公司董事职务，现国投京津冀科技成果转化创业投资基金（有限合伙）提名袁超先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

袁超，男，汉族，1988 年出生。本科毕业于大连理工大学热能与热力工程专业，硕士毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生。

现任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。

2018 年 9 月至 2021 年 4 月，担任深圳天九共享企业孵化管理集团有限公司高级投
资经理、投资总监；2021 年 4 月至 2024 年 4 月，担任力合清智科创（深圳）有限公司
高级投资经理；2024 年 4 月至今，任国投创业投资管理有限公司投资副总裁。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2026-014

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司的生产、经营产生不良影响。
三、独立董事意见

独立董事已出具独立意见，认为被提名人具有任职资格，未发现其存在《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
四、备查文件

1、《信联电子材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议》

2、《信联电子材料科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

信联电子材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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