公告日期：2026-02-24

信联电子材料科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......2

第三章 股份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......16

第七节 股东会的表决和决议......19

第五章 董事会 ......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第三节 独立董事......30

第四节 董事会专门委员会......33

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......36

第一节 财务会计制度、利润分配......36

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......38

第八章 通知 ......38

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......40

第十章 信息披露和投资者关系管理 ......43

第十一章 修改章程......44

第十二章 附则......45

第一章 总则

第一条 为维护信联电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、法规和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，在沧州信联化工有限公司的基础上，经股东一致同意以整体变更方式发起设立的股份有限公司。

第三条 公司名称：信联电子材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：沧州临港经济技术开发区张仲景路 5 号

第五条 公司注册资本为人民币 11,495 万元。

第六条 公司的营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的法律文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活

动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：信誉至上、联合共赢、坚持创新，以质量
极致化、产品卓越化、管理精细化为核心理念，致力于成为电子新材料领域标
杆企业和行业引领者，为国家电子行业的发展作出贡献。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；食品销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:危险化学品生产；危险化学品经营；食品生产；食品添……
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