公告日期：2026-02-24

公告编号：2026-019

证券代码：874723 证券简称：信联电科 主办券商：招商证券
信联电子材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘颂军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数11,495 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席。

公告编号：2026-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司董事邓志红先生辞任，现拟增补袁超先生为公司第一届董事会董事。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《董事任免公告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,495 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展情况，公司拟调整经营范围，并修订公司章程。具体
内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,495 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

袁超 董事 就任 2026-02-24 2026 年第一次临 审议通过

公告编号：2026-019

时股东会会议

四、备查文件

《信联电子材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
信联电子材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 24 日

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