公告日期：2026-04-08

公告编号：2026-020

证券代码：874723 证券简称：信联电科 主办券商：招商证券

信联电子材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为信联电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张传明、李平、谢亚勃在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张传明先生，1955 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1982
年 7 月至今，先后在安徽财贸学院会计学系、安徽财经大学商学院、安徽财经大
学继续教育学院工作，现任蚌埠工商学院会计学院院长。2023 年 4 月 25 日至今
担任公司独立董事。

李平先生，1973 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 2012
年 5 月至今，任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，任协创数据技术
股份有限公司独立董事。2023 年 4 月 25 日至今担任公司独立董事。

谢亚勃先生，1966 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2004
年 7 月至今，任教于北京工业大学，现为北京工业大学化学工程与技术系教授、博士生导师，北京工业大学环生学部化学与生物实验中心主任。2023 年 4 月 25日至今担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事张传明、李平、谢亚勃会议出席情况如下：

公告编号：2026-020

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张传明 4 4 0 0 否 3

李平 4 4 0 0 否 3

谢亚勃 4 4 0 0 否 3

2025 年独立董事张传明、李平、谢亚勃已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事张传明、李平、谢亚勃对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 8 关于公司第一 《关于确认公司报告期内关联交 同意

月 21 日 届董事会第十 易情况的议案》

一次会议

相关事项的独

立意见

四、 履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，独立董事不存在提议召开董事……
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