公告日期：2025-06-30

安徽国电电缆股份有限公司

设立以来股本演变情况

及董事、监事、高级管理人员确认意见

2025 年 6 月

除标注的特殊含义外，本说明及确认意见中释义与《安徽国电电缆股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》一致。

安徽国电电缆股份有限公司（以下简称“公司”“国电股份”）拟在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司成立以来的股本演变情况说明如下：

一、公司设立以来的股本演变情况

（一）2016年10月，设立

2016 年 9 月 10 日，安徽国电电缆集团有限公司（以下简称“国电集团”，
2022 年 12 月更名为安徽国电实业投资有限公司（以下简称“国电实业”））、王磊、王国云签署《发起人协议》，决定设立“安徽国电电缆股份有限公司”。

2016 年 9 月 11日，安徽省工商行政管理局核发《企业名称预先核准通知书》
（（皖工商）登记名预核准字[2016]第 32775 号），同意预先核准企业名称为安徽国电电缆股份有限公司。

2016 年 10 月 10 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《关于
安徽国电电缆股份有限公司筹备工作报告的议案》《关于制定安徽国电电缆股份有限公司章程的议案》等议案。

2016 年 10 月 11日，发起人签署了《安徽国电电缆股份有限公司章程》，对
国电股份有限公司的经营宗旨和经营范围、股份、股东和股东大会、董事会、总经理及其他高级管理人员、监事会、财务会计制度等事项做出了约定。

2016 年 10 月 11 日，芜湖市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》（统
一社会信用代码：91340200MA2N14BM8C）。

2016 年 12 月 30日，无为华廉会计师事务所出具《验资报告》（无华会验字
[2016]015 号），验证截至 2016 年 12 月 30 日止，公司已收到全体股东缴纳的注
册资本，合计人民币 500 万元。国电集团、王磊、王国云以货币出资 500 万元。
2025 年 6 月 10日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于安徽国
电电缆股份有限公司 2016 年 10 月至 2019 年 12 月注册资本、新增注册资本实
收情况的复核报告》（信会师报字[2025]第 ZF11043 号）。经其复核，截至 2016年 12 月 30 日，国电股份已收到国电集团、王磊、王国云实际缴纳的注册资本，合计人民币 500 万元，增加实收资本（股本）500 万元，与《验资报告》（无华会验字[2016]015 号）相符。

设立时，公司的股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 实缴出资（万元） 持股比例（%）

1 国电集团 400.00 400.00 80.00

2 王磊 60.00 60.00 12.00

3 王国云 40.00 40.00 8.00

合计 500.00 500.00 100.00

（二）2017年3月，第一次增资

2017 年 2 月 22 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》，同意公司注册资本变更为 10,080 万元。

2017 年 3 月 1日，芜湖市工商行政管理局向公司核发了《营业执照》（统一
社会信用代码：91340200MA2N14BM8C）。

本次增资暂未实缴，本次增资后公司的股权结构如下：

序号 股东名称 持股数量（万股） 实缴出资（万元） 持股比例（%）

1 国电集团 8,064.00 400.00 80.00

2 王磊 1,209.60 60.00 ……
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