公告日期：2025-09-23

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《安徽国电电缆股份有限公司公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：安徽省芜湖市无为市姚沟工业区 1 号安徽国电电缆股份有
限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874726 国电股份 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<安徽国电电缆股份

1 √

有限公司章程>的议案》

《关于废止<安徽国电电缆股份有限公司监事

2 √

会议事规则>的议案》

3 《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》

《关于修改<安徽国电电缆股份有限公司股东

3.1 √

会议事规则>的议案》

《关于修改<安徽国电电缆股份有限公司董事

3.2 √

会议事规则>的议案》

《关于修改<安徽国电电缆股份有限公司授权

3.3 √

管理制度>的议案》

《关于修改<安徽国电电缆股份有限公司对外

3.4 √

担保决策制度>的议案》

《关于修改<安徽国电电缆股份有限公司关联

3.5 √

交易决策制度>的议案》

《关于制定<安徽国电电缆股份有限公司独立

3.6 √

董事工作制度>的议案》

《关于制定<安徽国电电缆股份有限公司独立

3.7 ……
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