公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-002

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：芜湖市无为市姚沟工业区 1 号安徽国电电缆股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：张驰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律法规及《安徽国电电缆股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<安徽国电电缆股份有限公司章程>的
议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-002

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合 安徽国电电缆股份有限公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规 定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《安徽国电电缆股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三 届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽 责履行监督职能。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：2025-004）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<安徽国电电缆股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定，鉴于公司拟不再设置监事会，公司拟废止现行 有效的《安徽国电电缆股份有限公司监事会议事规则》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-002

三、备查文件

《安徽国电电缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽国电电缆股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 23 日

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