公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-025

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以电话通知
的方式发出。

5. 会议主持人：何立群

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席职工代表 61 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第四届董事会职工代表

公告编号：2025-025

董事的议案》

1. 议案主要内容：

安徽国电电缆股份有限公司第三届职工代表监事任期已满。

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。现决定取消职工代表监事，选举公司职工何立群先生为公司职工代表董事，选举结果自公司股东会审议通过《关于取消监事会及修订〈安徽国电电缆股份有限公司章程〉的议案》之日起生效，与股东会选举的董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽国电电缆股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽国电电缆股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 09 日

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