公告日期：2025-10-09

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽国电电缆股份有限公司办公楼四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：与会董事共同推举王磊先生主持

6.会议列席人员：本公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《安徽国电电缆股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王磊先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，提名王磊先生担任安徽国电电缆股份有限公司第四届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立公司第四届董事会各专门委员会并选举委员及召集人的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，公司拟设立三个董事会专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举了各专门委员会委员及召集人。审计委员会召集人杨玉龙，审计委员会委员王磊、丁运生；提名委员会召集人丁运生，提名委员会委员王国云、杨玉龙；薪酬与考核委员会召集人杨玉龙，薪酬与考核委员会委员何立群、丁运生。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定董事会专门委员会议事规则的议案》
1.议案内容：

为完善公司内部治理制度，根据法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》的有关规定，公司拟制定《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽国电电缆股份有限公司审计委员会议事规则》（公告编号：2025-029）、《安徽国电电缆股份有限公司提名委员会议事规则》（公告编号：2025-030）、《安徽国电电缆股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任王国云先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司拟任第四届董事会董事长提名，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟聘请王国云先生担任安徽国电电缆股份有限公司总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任何立群先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经公司拟任总经理提名，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟聘请何立群先生担任安徽国电电缆股份有限公司副总经理，任期自即日起至本届董事会任期结束止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任王永梅女士公司财务负责人的议案》
1.议案内……
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