公告日期：2026-01-13

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：安徽国电电缆股份有限公司 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
184,677,302 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股
份总数 31,818,000 股，占公司有表决权股份总数的 17.2287%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（61,560,000）股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15.00%，即不超过 923.40 万股。含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 7,079.40 万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行的股票数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定，具体以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数量为准。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

根据公司发展战略，本次发行所募集资金在扣除发行费用后，将存放于公 司董事会指定的专项账户，并将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 国电电缆特种电缆智能工厂建设项目 22,700.00 17,010.00

2 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合 计 25,700.00 20,010.00

本次募集资金到位前，公司可以根据市场环境及实际需要，以自有资金先 行投入上述项目；募集资金到位后，将优先置换前期已投入的资金。如果本次 发行上市募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解 决资金缺口。如本次发行的实际募集资金净额大于上述投资项目的资金需求， 超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于公司经营。

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