公告日期：2026-03-27

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽国电电缆股份有限公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王磊

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表 决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规 定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。公司董事会据此撰写 了《2025 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董 事 2025 年度述职报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细 则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事 会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，公司经营取得了较 好业绩。公司总经理据此撰写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，安徽国电电缆股份有限公司 董事会撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见
与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn披 露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》 （公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公 司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2026 年公司董 事薪酬方案，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事王磊、王国云；职工代表董事何立群； 独立董事丁运生、杨玉龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公 司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2026 年公司高 级管理人员……
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