公告日期：2026-03-27

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

第四届董事会审计委员会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：安徽省无为市姚沟工业区安徽国电电缆股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：杨玉龙先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，安徽国电电缆股份有限公司董事会撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于确认公司最近一年关联交易的议案》
1.议案内容：

安徽国电电缆股份有限公司因经营需要，最近一年（2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日期间，下同）与关联方存在关联交易，公司关联交易具有必要性和公允性，不存在损害公司及股东权益的情形。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于确认公司最近一年关联交易的议案》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

关联委员王磊、丁运生、杨玉龙回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为了保证财务审计工作的有效进行，公司董事会拟续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》（公告编号：2026-012 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告，
公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 9,988.62 万元。结合公司当前经营情况及资金需求状况，考虑到公司未来可持续发展，决定本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的<安徽国电电缆股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，拟就公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的《安徽国电电缆股份有限公司章程（草案）》中的英文名称等条款内容进行修改。议案内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息……
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