公告日期：2026-04-17

证券代码：874726 证券简称：国电股份 主办券商：招商证券
安徽国电电缆股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地址：安徽国电电缆股份有限公司 3 楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王磊
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
184,677,202 股，占公司有表决权股份总数的 99.9985%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 27,509,202 股，占公司有表决权股份总数的 14.8956%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责， 勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，安徽国电电缆股份有限公司
董事会撰写了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，公司 2025 年
年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成 果，陈述的事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 184,677,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调 动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公 司法》《公司章程》等相关法律法规和制度文件的规定，审议公司董事 2026 年 度薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,467,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东安徽国电实业投资有限公司、无为国瑞股权投资中心（有限合
伙）、王小如、王宇越已对本议案回避表决，且未接受其他股东委托进行投票。（四）审议通过《关于确认公司最近一年关联交易的议案》

1.议案内容：

安徽国电电缆股份有限公司因经营需要，最近一年（2025 年 1 月 1 日至
2025 年 12 月 31 日期间）与关联方存在关联交易，公司关联交易具有必要性
和公允性，不存在损害公司及股东权益的情形。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。