公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-015

证券代码：874727 证券简称：尚睿科技 主办券商：广发证券
尚睿科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于
2025 年 8 月 12 日 9：00 在公司会议室召开，公司已于 2025 年 8 月 1 日以电话
与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。

本次会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。会议由李玮召集
并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事并选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司职工拟选举 HuMeng（胡萌）先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事程玲莎、莫姣、何润洪对本项议案发表了同意的独立意见。
3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

公告编号：2025-015

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《尚睿科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

尚睿科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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