公告日期：2025-08-12

证券代码：874727 证券简称：尚睿科技 主办券商：广发证券
尚睿科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开方式：现场与电子通讯方式相结合。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874727 尚睿科技 2025 年 8 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订公司部分治理制度的议案 √

议案具体内容如下：

（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事会、监事仍需履行原监事会、监事职权。为确保与新施行的规范性文件有关条款的一致性，结合公司战略及业务发展需求，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。

（二）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关制度公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）；

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-020）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021）；

（5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022）；

（6）《关联交易管理办法》（公告编号：2025-023）；

（7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024）；

（8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）；

（10）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-027）。

（11）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）；

（12）《内幕信息及知情人管理制度》（公告编号：2025-029）；

（13）《总经理工作细则》（公告编号：2025-030）；

（14）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-031）；

（15）《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2……
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