公告日期：2025-08-12

证券代码：874727 证券简称：尚睿科技 主办券商：广发证券
尚睿科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

新增 第三条公司于 2025 年 5 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统（以下简称“全
国股转系统”）挂牌。

新增 第九条法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条本章程所称高级管理人员是公司的副总经理、财务负责人、董事会秘 指公司的总经理、 副总经理、 财务负
书。 责人、 董事会秘书。

第三章 股份 第三章 股份

第十五条公司股份的发行，实行公平、公 第十七条公司股份的发行，实行公平、正的原则，同种类的每一股份具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份具有同
利。 等权利。同次发行的同类别股票，每股
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 的发行条件和价格相同；认购人所认购和价格相同；任何单位或者个人所认购的 的股份，每股支付相同价额。
股份，每股应当支付相同价额。
第十九条公司股份总数为 5,290.1208 万 第二十一条公司已发行的股份数为
股,均为普通股,每股面值 1 元。 5,290.1208 万股，均为普通股，每股面
值 1 元。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条公司或公司的子公司（包括的附属企业）不以赠与、借款、担保以及 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、其他财务资助形式，对购买或者拟购买公 借款、担保等形式，为他人取得本公司司股份的人提供任何资助，但公司实施员 或其母公司股份提供任何财务资助，但
工持股计划的除外。 公司实施员工持股计划及符合法律法
为公司利益，经股东会决议，或者董事会 规、部门规章、规范性文件规定情形的按照本章程或者股东会的授权作出决议， 除外。
公司可以为他人取得本公司或者其母公司 为公司利益，经股东会决议，或者董事的股份提供财务资助，但财务资助的累计 会按照本章程或者股东会的授权作出总额不得超过已发行股本总额的百分之 决议,公司可以为他人取得本公司或者
十。董事会作出决议应当经全体董事的三 其母公司的股份提供财务资助,……
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