公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-050

证券代码：874727 证券简称：尚睿科技 主办券商：广发证券
尚睿科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18 日召开第二
届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在
北交所上市的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2025
年 11 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司申请公开发
行股票并在北交所上市的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东会审议。
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（二）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（三）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过5,231,988 股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过 6,016,786 股（含本数，全额行使超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持股比例不低于公司总股本的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%。最终发行数量经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核通过及中国

公告编号：2025-050

证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（四）定价方式：公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（五）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。具体发行价格由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场情况协商确定。

（六）发行对象范围：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者（国家法律、行政法规禁止认购的除外）。

（七）募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
号

1 总部运营管理中心建设项目 23,363.74 23,363.74

2 研发设计中心升级建设项目 5,040.51 5,040.51

3 品牌建设和渠道推广项目 3,734.00 3,734.00

合计 32,138.25 32,138.25

本次发行募集资金到位前，公司可以根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；若本次发行募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证监会和北交所的相关规定使用超募资金。

（八）发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。