公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-051

证券代码：874727 证券简称：尚睿科技 主办券商：广发证券
尚睿科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及

可行性方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

尚睿科技股份有限公司（简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次发行所募集资金在扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

号

1 总部运营管理中心建设项目 23,363.74 23,363.74

2 研发设计中心升级建设项目 5,040.51 5,040.51

3 品牌建设和渠道推广项目 3,734.00 3,734.00

合计 32,138.25 32,138.25

本次发行募集资金到位前，公司可以根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；若本次发行募集资金超过项目预计资金使用需求，公司将根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定使用超募资金。

公告编号：2025-051

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，制定了上市后适用的《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。
本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司将严格按照上市后适用的《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并根据实际经营活动及募集资金投资项目建设规划，合理投入募集资金。
二、审议和表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议
通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性
方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 11 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议
案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对该议案发表
同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件

1.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

2.《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

3.《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

特此公告。

尚睿科技股份有限公司
董事会
……
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