公告日期：2026-04-27

证券代码：874729 证券简称：深达威 主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司

关于公司内部控制自我评价报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制
基本规范》等相关法律法规和规章制度的要求，公司董事会对 2025 年 12 月 31
日（以下简称“评价基准日”）的内部控制有效性进行了全面、系统的自我评价：
一、 重要声明

本报告旨在真实、客观地反映公司内部控制的建设和运行情况。董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证；此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价工作依据

公司内部控制评价工作严格按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等国家相关规定，结合公司《内部控制管理制度》及各项具体内控制度开展。在评价过程中，采用个别访谈、调查问卷、抽样检查等方法，广泛收集内部控制设计和运行有效性的证据，如实填写评价工作底稿，系统分析、识别和认定内部控制缺陷，确保评价工作独立、客观、公正、完整。

三、 内部控制基本情况

（一）内部控制涵盖范围

公司内部控制体系已全面覆盖公司及下属全资/控股子公司，涵盖公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、财务会计、采购供应、仓储管理、生产制造、品质控制、市场营销、产品研发、信息系统、资产管理、内部监督等所有营运环节，重点关注采购、生产、销售、研发、资金管理、关联交易等高风险领域。
纳入本次评价范围的制度均已根据公司经营发展需要制定并更新，具体包括财务中心《财务管理制度》《费用报销管理制度》等 14 项制度、采购中心《供应商管理制度》等 2 项制度、仓储中心《仓储中心内控管理制度》等 1 项制度、品控中心各类检验管理制度 3项、计划中心《生产计划管理制度》1项、人力资源中心《薪酬管理制度》等 16 项制度、信息中心《信息系统授权管理制度》等 7 项制度、营销中心《经销商管理制度》等 4 项制度、制造中心《生产工艺管理制度》等 4 项制度、研发中心《设计开发管理制度》等 10 项制度，上述制度构成了公司内部控制的核心体系，不存在重大遗漏。

（二）内部控制建立和实施的原则

公司在内部控制体系建设和实施过程中，严格遵循以下原则，确保内控体系的科学性和有效性：

1. 全面性原则：内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司所有业
务事项、部门岗位和全体员工，任何个人无超越内控制度的权力。

2. 重要性原则：在全面控制的基础上，聚焦重要业务事项、高风险领域和
关键控制环节，实施重点管控。

3. 制衡性原则：在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面形成
相互制约、相互监督的机制，兼顾运营效率。

4. 适应性原则：内部控制与公司经营规模、业务范围、行业特征、竞争状
况和风险水平相适应，并根据公司发展、外部环境变化及时调整优化。

5. 成本效益原则：权衡内部控制实施成本与预期效益，以合理的控制成本
实现有效控制，避免过度管控影响经营效率。

（三）内部控制体系建设与运行情况

公司高度重视内部控制体系建设，以“制度标准化、流程规范化、管控精细化”为目标，逐步建立了一套符合公司行业特点、适配公司发展阶段的内部控制体系，并通过持续的执行、监督和整改，保障内控体系有效运行。具体体现在以下方面：

1. 控制环境

控制环境是公司内部控制的基础，公司从诚信道德、治理结构、组织架构、权责分配、人力资源等多方面营造良好的内控环境：

诚信与道德价值观念：公司建立《员工手册》，向全体员工传达诚信经营、合规操作的理念，明确违规行为的处罚标准，通过高层管理人员率先垂范、常态化宣导培训，将诚信道德要求落实到日常经营活动中。

治理结构：公司已建立健全股东（大）会、董事会治理结构，明确各权力机构的职责权限、议事程序和决策机制。股东（大）会为公司最高权力机构，依法行……
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