公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-057

证券代码：874729 证券简称：深达威 主办券商：广发证券

深达威科技（广东）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深达威科技（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，闫红玉、张宝柱在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

闫红玉女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1988
年 6 月至 1996 年 12 月，于武汉大学经济学院审计系任教，历任教研室主任、系
副主任；1996 年 12 月至 2000 年 10 月，于深圳发展银行任总行稽核部副总级稽
核；2000 年 10 月至 2003 年 3 月，于大鹏证券任稽核部副部长；2003 年 3 月至
2010 年 9 月，于深圳职业技术学院任经济系副主任；2010 年 9 月至今，于阳普
医疗科技股份有限公司任副总经理、财务负责人；2023 年 8 月至今任深达威科技（广东）股份有限公司独立董事。在职期间勤勉、谨慎履行职责，不存在影响独立性的情况。

张宝柱先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1984
年 9 月至 1996 年 9 月，于辽宁工程技术大学历任助教、副教授；1996 年 10 月
至 2000 年 7 月，于深圳深信会计师事务所任审计部经理；2000 年 8 月至 2002
年 12 月，于深圳华鹏会计师事务所任审计部经理；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，
于深圳大华天诚会计师事务所任审计部经理；2006 年 5 月至今，于深圳鼎诚会

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计师事务所（普通合伙）任首席合伙人；2023 年 8 月至今任深达威科技（广东）股份有限公司独立董事。在职期间勤勉、谨慎履行职责，不存在影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事闫红玉、张宝柱会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

闫红玉 5 5 0 0 否 4

张宝柱 5 5 0 0 否 4

闫红玉担任公司审计委员会召集人、提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员；

张宝柱担任公司薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。
三、 发表独立意……
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