公告日期：2024-12-31

北京德恒律师事务所

关于浙江万享科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义......2

一、本次挂牌的批准和授权 ......5

二、本次挂牌的主体资格 ......7

三、本次挂牌的实质条件 ......8

四、公司的设立 ......14

五、公司的独立性 ......16

六、发起人和股东 ......18

七、公司的股本及演变 ......20

八、公司的业务 ......25

九、关联交易及同业竞争 ......28

十、公司的主要财产 ......36

十一、公司的重大债权债务 ......46

十二、公司的重大资产变化及收购兼并......49

十三、公司章程的制定与修改 ......49

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......50

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......51

十六、公司的税务 ......53

十七、公司的环境保护、产品质量和技术标准......56

十八、诉讼、仲裁或行政处罚 ......57

十九、结论 ......58

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

万享科技/公司/申 指 浙江万享科技股份有限公司

请人

万享有限 指 浙江万享科技有限公司/浙江万亨机械制造有限公
司，系万享科技的前身

万享制冷 指 万享制冷（上海）有限公司

万闳节能 指 浙江万闳节能环保科技有限公司

上海蔼森 指 蔼森传热技术（上海）有限公司，曾用名“上海
万竑传热技术有限公司”

久上管业 指 浙江湖州久上管业有限公司

万享成套 指 上海万享成套制冷设备有限公司，曾用名“上海
万享成套制冷设备销售有限公司”

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

工商局 指 工商行政管理局

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

主办券商/西部证券 指 西部证券股份有限公司

大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《1 号指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务
规则适用指引第 1 号》

《公司章程》 指 现行有效的《浙江万享科技股份有限公司章程》

《 公 司 章 程 （ 草 经万享科技 2024 年第四次临时股东大会审议通
案）》 指 过，并将于本次挂牌后生效的《浙江万享科技股
份有限公司章程（草案）》

本次挂牌/本次申请 指 万享科技本次申请股票在全国股转系统挂牌并公
挂牌 开转让的行为

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月

本 所 为 本 次 挂 牌 出 具 的 编 号 为 “ 德 恒
……
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