公告日期：2024-12-31

浙江万享科技股份有限公司

Zhejiang Wanxiang Technology Co,Ltd.

浙江省长兴县太湖街道长兴大道799号

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

公开转让说明书

（申报稿）

西部证券

地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

2024年12月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司共同实际控制人为彭兆春、彭鹏，彭兆春持股比例5%，彭鹏持
股比例95%，二人系父子关系。公司存在实际控制人利用其控制地
实际控制人控制不当的风险 位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行
不当控制，从而使得公司决策偏离公司最佳利益目标的风险，或会
给公司经营带来风险。

公司已取得高新技术企业资格，享受 15%的企业所得税率以及研发
税收优惠政策变化的风险 支出加计扣除等税收优惠政策。如果未来国家的所得税政策发生变
化或公司不能持续获得高新技术企业资格，公司无法享受到相应所
得税优惠政策，公司的经营业绩将受到一定不利影响。

一方面，我国工业换热节能设备生产企业数量众多，行业主营产品
大部分为定制化产品，不同客户需求不同，技术、设计方案以及价
格在行业内不同公司间可能差异较大、易引发低价竞争，导致行业
市场竞争风险 竞争加剧；另一方面，市场同时面临国外知名企业的竞争，如北美
早已拥有成熟的制冷协会标准，在全球主要工业换热节能设备生产
上较国内更早发展。未来若海外工业制冷生产厂商大规模进入中国
市场，将可能导致行业竞争更加激烈。因此，公司若不能及时进行
产品技术迭代，提升核心竞争力，将可能面临市场竞争的风险。

公司的主营产品为蒸发式冷凝器、闭式冷却塔及换热器，其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。