公告日期：2025-03-31

西部证券股份有限公司

关于

推荐浙江万享科技股份有限公司股票
进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告
主办券商

西部证券股份有限公司

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“挂牌规则”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“公众公司办法”）等相关法律法规，浙江万享科技股份有限公司（以下简称“万享科技”或“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”或“股转系统”）公开转让并挂牌事宜经过董事会、股东大会批准，与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“主办券商”）签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，并向股转公司提交了申请报告。

根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引》（以下简称“业务指引”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“工作指引”），西部证券对万享科技的财务状况、业务情况、持续经营能力、公司治理、公司合法合规事项等进行了尽职调查，对万享科技股票本次申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌事项出具本推荐报告。

若无特别说明，本推荐报告中的简称及释义与《浙江万享科技股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中的简称及释义具有相同含义。
一、尽职调查情况

西部证券万享科技项目组根据《工作指引》的要求，对万享科技进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、业务与行业、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。
项目组与万享科技董事长、总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工等进行了访谈交流，并同公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师和北京德恒律师事务所承办律师进行了交流，查阅了公司章程、股东大会、董事会、监事会会议决议、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等，了解公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。

通过上述尽职调查，主办券商出具了《西部证券股份有限公司关于浙江万享
科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌之尽职调查工作报告》（以下简称《尽调报告》）
二、关联关系情况

主办券商确认，西部证券与万享科技不存在以下情形：

（一）主办券商直接或间接合计持有万享科技百分之七以上的股份，或者是其前五名股东之一；

（二）万享科技直接或间接合计持有主办券商百分之七以上的股份，或者是其前五名股东之一；

（三）主办券商前十名股东中任何一名股东为万享科技前三名股东之一；
（四）主办券商与万享科技之间存在其他重大影响的关联关系。
三、申请挂牌公司符合中国证监会、股转公司规定的公开转让条件、挂牌条件和信息披露相关要求

（一）依法设立且存续满两年，股本总额不低于 500 万元

公司成立于 2006 年 7 月 27 日，2015 年 3 月 18 日浙江万享科技有限公司整
体变更为浙江万享科技股份有限公司，公司变更为股份有限公司系以 2014 年 12月 31 日经审计的净资产值整体折股，公司的经营业绩可以连续计算，公司存续已满两年，股本总额自公司成立以来不低于 500 万元。

综上，主办券商认为公司股本总额不低于 500 万元，且持续经营不少于两个完整的会计年度，符合《挂牌规则》第十条及第十一条中“申请挂牌公司应当是依法设立且合法存续的股份有限公司，股本总额不低于 500 万元人民币”、“申请挂牌公司应当持续经营不少于两个完整的会计年度”的规定。

（二）业务明确，具有持续经营能力

公司的主营业务为工业换热节能设备的研发、设计、制造和销售，包括蒸发式冷凝器、闭式冷却塔、压力容器、换热器等各类工业换热节能设备的研发、设计、制造以及销售。

公司主要生产蒸发式冷凝（却）器、闭式冷却塔、D 类压力容器等系列产品。
产品广泛应用于化工、空调系统、制造业、铸造业、工业流体、石油化工、化肥、煤炭、医药、食品饮料、冷藏冷冻及建筑领域。

公司掌握了蒸发式空冷器、蒸发式冷却设备自动补水系统、冷却塔智能控制系统 SOC 集成电路控制设计等多项技术和专利，截止本推荐报告签署日，公司
及其控股子公司拥有 21 项专利，其中：发明专利 10 项，实用新型 11 项，同时
公司还拥有 13 项计算机软件著作权、4 项集成电路布图设计专……
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