公告日期：2025-03-31

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理
人员确认意见

本公司前身为鹤壁元昊新材料有限公司、鹤壁元昊新材料集团有限公司，成
立于 2017 年 8 月 2 日，并于 2022 年 8 月 26 日整体变更为股份有限公司。现将
本公司至成立以来的股本演变情况说明如下：

注：1、除非文义另有所指，本文中所使用的词语含义与《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司公开转让说明书》一致。

2、本文部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。除特别说明外，本文所涉及金额均以人民币为货币单位。

一、公司设立以来的股本演变情况

1、2017 年 8 月，元昊有限设立

2017 年 8 月 1 日，鹤壁市工商行政管理局核发“（鹤经开工商）登记名预核
准字[2017]第 132 号”《企业名称预先核准通知书》，核准名称为：鹤壁元昊新材料有限公司。

2017 年 7 月 31 日，联昊新材及元昊化工签署《鹤壁元昊新材料有限公司章
程》，成立元昊有限，注册资本为 200.00 万元。

2017 年 8 月 9 日及 8 月 31 日，联昊新材及元昊化工分别向元昊有限缴付投
资款 95.00 万元、5.00 万元，共计缴付投资款 200.00 万元。

2017 年 8 月 2 日，元昊有限取得鹤壁市工商行政管理局核发的《营业执照》，
名称：鹤壁元昊新材料有限公司；住所：鹤壁市淇滨区黎阳路东段路北（鹤壁联昊化工股份有限公司院内办公楼一楼西头）；法定代表人：张智亮；注册资本：200.00 万元；公司类型：其他有限责任公司；经营期限：长期；经营范围：销售:橡胶制品、化学原料（不含危险化学品）、从事货物及技术进出口业务（但国家禁止或限制的货物及技术除外）。”

元昊有限设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资 出资比例（%）
称 方式

1 联昊新材 100.00 100.00 货币 50.00

2 元昊化工 100.00 100.00 货币 50.00

合计 200.00 200.00 - 100.00

2、2019 年 2 月，元昊有限第一次股权转让及增资

2019 年 2 月 12 日，元昊有限召开股东会，审议同意股东联昊新材将所持元
昊有限 100.00 万元的出资额以人民币 100.00 万元转让予福德合伙；股东元昊化工将所持元昊有限 100.00 万元的出资额以人民币 100.00 万元转让予福德合伙。同日，各方签署《鹤壁元昊新材料有限公司股权转让协议》，约定转让价格分别为 100.00 万元。

2019 年 2 月 20 日，福德合伙分别向联昊新材、元昊化工支付转让价款 100.00
万元。

2019 年 2 月 14 日，元昊有限召开股东会，审议同意元昊有限注册资本增加
至 6,500.00 万元。新增出资由玄德有限认缴 3,600.00 万元、福德合伙认缴 1,532.00
万元、贤德合伙认缴 906.00 万元、硕德合伙认缴 202.00 万元及王银波认缴 60.00
万元。其中，玄德有限认缴的新增注册资本已于 2019 年 3 月 4 日至 2019 年 10
月 14 日分 13 笔全部实缴完成；福德合伙认缴的新增注册资本已于 2019 年 3 月
4 日至 2019 年 3 月 18 日分 10 笔全部实缴完成；贤德合伙认缴的新增注册资本
已于 2019 年 3 月 8 日至 2019 年 3 月 25 日分 13 笔全部实缴完成；硕德合伙认缴
的新增注册资本已于2019年3月8日至2019年10月28日分3笔全部实缴完成；
王银波认缴的新增注册资本已于 2019 年 3 月 8 日一次性全部实缴完成。

2019 年 2 月 21 日，元昊有限完成本次股权转让及增资的工商变更登记手续。
本次股权转让及增资完成后，元昊有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名 认缴出资……
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