公告日期：2025-03-31

上海上正恒泰律师事务所

关于鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

二〇二四年十二月

目 录

目录...... 0
释义...... 1
正文...... 6
一、 本次挂牌的批准和授权...... 6
二、 公司本次挂牌的主体资格...... 8
三、 本次挂牌的实质条件...... 9
四、 公司的设立...... 16
五、 公司的独立性...... 21
六、 公司的发起人和股东...... 23
七、 公司的股权结构（股本）及其演变...... 44
八、 公司的业务...... 64
九、 公司的关联交易及同业竞争...... 73
十、 公司的主要财产...... 91
十一、 公司的重大债权债务...... 108
十二、 公司的重大资产变化及收购兼并......117
十三、 公司章程的制定与修改......118
十四、 公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 120
十五、 公司董事、监事、高级管理人员及其变化...... 122
十六、 公司的税务...... 127
十七、 公司的环境保护和产品质量、技术等标准...... 132
十八、 公司的诉讼、仲裁及行政处罚...... 137
十九、 公司的劳动用工和社会保障...... 139
二十、 律师认为需要说明的其他事项...... 142
二十一、 公司本次挂牌的总体结论性意见...... 142

释 义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
元昊新材、股份公司、 指 鹤壁元昊新材料集团股份有限公司
公司

元昊有限 指 鹤壁元昊新材料集团有限公司、鹤壁元昊新材料有限
公司，元昊新材整体变更前之有限责任公司

鹤壁联昊新材料有限公司（曾用名：鹤壁联昊化工股
联昊新材 指 份有限公司、鹤壁联昊化工有限公司），元昊新材的
全资子公司

元昊化工 指 鹤壁元昊化工有限公司，元昊新材的全资子公司

中昊新材 指 鹤壁中昊新材料科技有限公司，元昊新材的全资子公
司

正昊新材 指 鹤壁正昊新材料有限公司，元昊新材的全资子公司

易交联 指 河南易交联新材料研究院有限公司，元昊新材的控股
子公司

玄德有限 指 鹤壁玄德企业管理有限公司，元昊新材股东

元德合伙 指 鹤壁元德企业管理中心（有限合伙），元昊新材股东

福德合伙 指 鹤壁福德企业管理中心（有限合伙），元昊新材股东

德裕金服 指 河南德裕金服企业管理中心（有限合伙），元昊新材
股东

贤德合伙 指 鹤壁贤德企业管理中心（有限合伙），元昊新材股东

智德合伙 指 鹤壁智德企业管理中心（有限合伙），元昊新材股东

硕德合伙 指 鹤壁硕德企业管理中心（有限合伙），元昊新材股东

中小企业发展基金 指 河南省中小企业发展基金（有限合伙），元昊新材股
东

鹤源基金 指 鹤壁鹤源股权投资基金合伙企业（有限合伙），元昊
新材股东

鹤壁投资 指 鹤壁股权投资管理有限公司，元昊新材股东

科创基金 指 鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙），元昊
新材股东

祥德有限 指 鹤壁祥德企业管理有限公司

青岛凌科威 指 青岛凌科威化工有限公司

本次挂牌 指 元昊新材申请公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让

全国股转系统 指 全国中小企业股……
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