公告日期：2025-05-20

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已分别于 2024 年 7 月 12 日经公司第一届董事会第六次会议审议通
过，并于 2024 年 8 月 3 日经公司 2023 年度股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

1.1 为了进一步规范鹤壁元昊新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律法规、规范性文件和《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事规则。

第二条 董事会秘书

2.1 公司董事会秘书处理董事会日常事务。

第三条 定期会议

3.1 董事会会议分为定期会议和临时会议。

3.2 董事会每年应当至少召开两次定期会议。

第四条 定期会议的提案

4.1 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

4.2 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。
第五条 临时会议

5.1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（1） 三分之一以上董事联名提议时；

（2） 二分之一以上的独立董事提议时；

（3） 董事长认为必要时；

（4） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（5） 监事会提议时；

（6） 总经理提议时；

（7） 《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

6.1 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（1） 提议人的姓名或者名称；

（2） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（3） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（4） 明确和具体的提案；

（5） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

6.2 董事会秘书在收到第 6.1 款所述书面提议和有关材料后，应当于当日转
交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

6.3 董事长应当自接到提议十日内，召集董事会会议并主持会议。

第七条 会议的召集和主持

7.1 董事会会议由董事长召集和主持；如果董事长不能召集时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第八条 会议通知

8.1 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

8.2 会议通知的内容

会议通知应当至少包括以下内容：

（1） 会议日期、地点；

（2） 会议的期限、召开方式；

（3） 拟审议的事项（会议提案）；

（4） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（5） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（6） 联系人和联系方式；

（7） 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(1)、(2)、(3)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

8.3 会议通知的变更

董事会定期会议的通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。