公告日期：2025-05-27

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

2024 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省鹤壁市淇滨区中州国际饭店（鹤壁高铁站淇河店）国际厅
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张智亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数143,612,757 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会根据实际工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，内容包括董事会履职情况、董事会领导下总体经营情况、2025 年度董事会工作指引。2024年，董事会始终坚守《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规及公司内部规则的指引，秉承对公司及全体股东高度负责的精神，勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职权，贯彻落实股东会的各项决议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会根据履职情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，内容包括监事会工作概述、监事会对公司财务及运营状况的分析建议、2025 年度监事会工作计划。2024 年度，监事会紧密围绕公司发展战略，深化监督效能，推动公司治理水平持续提升。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（王延栋）》

1.议案内容：

独立董事王延栋汇报 2024 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履职重点关注事项、评价与建议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（周晓东）》

1.议案内容：

独立董事周晓东汇报 2024 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、内部审计机构及会计师事务所的沟通情况、现场工作及公司配合独立董事情况等其他事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度独立董事述职报告（程政举）》

1.议案内容：

独立董事程政举汇报 2024 年度履职情况，主要内容包括出席会议情况、履
行独立董事特别职权的情况及其他事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
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