公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-025

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，鹤壁元昊新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅了公司提交第一届董事会第十三次会议的相关议案，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：各位董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任董事的情形，各位董事候选人均具备相应的任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合相关规定的要求。

因此，一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：各位独立董事候选人提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。未发现候选人有《公司法》、《公司章程》和其他规范性文件规定的不宜担任独立董事的情形，各位独立董事候选人均具备相应的任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，符合相关规定的要求。
因此，一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
三、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-025

经审阅，全体独立董事一致认为：为提升公司治理效率和监督效果，公司决定取消监事会并相应修订《公司章程》，主要考虑是监事会与董事会审计委员会在核心监督职能上存在交叉。将相关职责集中于审计委员会，能够整合资源、明确责任主体，形成更高效的监督机制。此调整基于公司实际运营状况，符合全体股东的根本利益，不会对中小股东权益造成损害。

因此，一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
四、《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作，符合法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司
独立董事：王延栋、周晓东、程政举
2025 年 8 月 8 日

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