公告日期：2025-08-08

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；为明确对关键财务岗位的权责界定要求，将“财务总监”调整为“财务负责人”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第七条 公司总经理为公司的法定代表 第七条 公司总经理为公司的法定代表
人 人。法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职

权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者公司章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司的全部资产划分为等额股 第八条 股东以其认购的股份为限对公份，股东以其认购的股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公司担责任，公司以其全部财产对公司的债 的债务承担责任。
务承担责任。

第三章 股份 第三章 股份

第十四条 公司股份的发行，实行公开、 第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股 件和价格应当相同；认购人所认购的股
份，每股应当支付相同价额。 份，每股应当支付相同价额。

第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十七条 公司已发行的股份总数为
14,361.2757 万股，均为人民币普通股。 14,361.2757 万股，均为人民币普通股。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、借款等形式，为他人取得本公司拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。为公司利
益，经股东会决议，或者董事会按照本
章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董

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