公告日期：2025-08-08

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

章程

中国·鹤壁

二〇二五年八月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股东......6

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定......10

第四节 股东会的召集......15

第五节 股东会的提案与通知......16

第六节 股东会的召开......18

第七节 股东会的表决和决议......21
第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 独立董事......29

第三节 董事会......30

第四节 董事会专门委员会......36
第六章 高级管理人员......37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度......39

第二节 会计师事务所的聘任......41
第八章 通知与公告......42

第一节 通知......42

第二节 公告......43

第三节 信息披露......43
第九章 投资者关系......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资......44

第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附则......48

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护鹤壁元昊新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管
理办法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》
以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转
公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以
下简称《治理规则》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定
成立的股份有限公司。

公司系由鹤壁元昊新材料集团有限公司（以下简称“有限公司”）按
原账面净资产值折股整体变更而来，原有限公司的全部债权债务由
变更后的股份公司承继。公司采用发起方式设立，在鹤壁市市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91410600MA448R3F7G。

第三条 公司注册名称：鹤壁元昊新材料集团股份有限公司。

英文名称：HEBI UHOO NEW MATERIALS CO.,LTD.

第四条 公司住所：鹤壁市鹤山区姬家山产业园元昊路 19 号。

第五条 公司注册资本为人民币 14,361.2757 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对

人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全……
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