公告日期：2025-08-08

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第三会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张智亮

6.会议列席人员：监事会主席张燕锋、监事刘杰、监事秦金良、副总经理丁炳伟、副总经理范保民

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届 选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议按照 法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张智亮先生、张雁女士、 宋志强先生、阴玉光先生、张玉哲女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。 第二届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延栋、周晓东、程政举对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届 选举，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议按照 法律程序进行董事会换届选举。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王延栋先生、周晓东先生、 程政举先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延栋、周晓东、程政举对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排 的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范 性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时拟对《公司章程》相关条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。

修订后章程详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王延栋、周晓东、程政举对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于 新<公司法>配套全国股转系……
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