公告日期：2025-08-25

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司第三会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张智亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数143,612,757 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张智亮为第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定和公司治理的实际需要，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

根据董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，提请选举张智亮先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举张雁为第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定和公司治理的实际需要，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

根据董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，提请选举张雁女士为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于选举宋志强为第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定和公司治理的实际需要，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

根据董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，提请选举宋志强先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于选举阴玉光为第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定和公司治理的实际需要，会议按照法律程序进行董事会换届选举。

根据董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，提请选举阴玉光先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 143,612,757 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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