公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-057

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会
于 2025 年 8 月 25 日审议并通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事》的议
案，选举王中伟先生为公司第二届董事会职工代表董事。

选举王中伟先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，职工监 事同时取消。公司董事会设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生 的职工代表董事担任。
（三）新任董监高人员履历

王中伟先生，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。
2009 年 7 月至 2011 年 7 月任洛阳高新博大环保新技术有限公司设计员；2011 年 8 月
至 2013 年 5 月任洛阳天宝环保科技有限公司技术主管；2013 年 12 月至 2014 年 8 月
任公司全资子公司鹤壁联昊新材料有限公司设备科管理员；2014 年 9 月至 2015 年 8
月任公司全资子公司鹤壁元昊化工有限公司筹建组设备主管；2015 年 9 月至 2016 年
4 月任鹤壁联昊新材料有限公司设备科科长；2016 年 5 月至 2020 年 8 月任鹤壁元昊

公告编号：2025-057

化工有限公司筹建组设备主管；2020 年 9 月至今任公司全资子公司鹤壁中昊新材料 科技有限公司筹建组设备小组组长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程等有关法律、法规的规定，上述职工代表董事的任命 属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《鹤壁元昊新材料集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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