公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-059

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司董事长、董事会专门委

员会换届完成及聘任高级管理人员公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、换届基本情况

（一）董事长及高级管理人员的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届董事会第一次会议于 2025年 8 月 25 日审议通过：

选举张智亮先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25
日起生效。上述选举人员持有公司股份 1470.9908 万股，占公司股本的 10.2428%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张雁女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 648.2592 万股，占公司股本的 4.5139%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阴玉光先生为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 90 万股，占公司股本的 0.6267%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张玉哲女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 25 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 82 万股，占公司股本的 0.5710%，不是失信联合惩戒对象。

（二）董事会专门委员会及委员的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第二届董事会第一次会议于 2025年 8 月 25 日审议通过：

董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共四个专门委员会。

公告编号：2025-059

选举各专门委员会委员及主任委员，各专门委员会委员任职期限三年，自 2025年 8 月 25 日起生效，任期届满经重新选举可连任。具体组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员

审计委员会 周晓东 张智亮、程政举

张雁、宋志强、阴玉光、王
战略与 ESG 委员会 张智亮

延栋

提名委员会 王延栋 张雁、程政举

薪酬与考核委员会 程政举 张雁、周晓东

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、专门委员会委员、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

2025 年 8 月 25 日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议对《关于聘任公司
财务负责人的议案》事前审议通过，并一致同意提交第二届董事会第一次会议审议。
四、备查文件

公告编号：2025-059

《鹤壁元昊新材料集团股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。