公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-060

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议相关议案的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，鹤壁元昊新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，认真审阅了公司提交第二届董事会第一次会议的相关议案，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：总经理张雁女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意该议案。该议案无需提交公司股东会审议。
二、《关于聘任公司副总经理的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：副总经理阴玉光先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任副总经理的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，一致同意该议案。该议案无需提交公司股东会审议。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公告编号：2025-060

经审阅，全体独立董事一致认为：董事会秘书阴玉光先生具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任董事会秘书的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，一致同意该议案。该议案无需提交公司股东会审议。
四、《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审阅，全体独立董事一致认为：财务负责人张玉哲女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司本次董事会关于聘任财务负责人的程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，一致同意该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

鹤壁元昊新材料集团股份有限公司
独立董事：王延栋、周晓东、程政举
2025 年 8 月 25 日

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