公告日期：2025-08-25

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第三会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以口头方式发出,因
审议事项较为紧急，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，经全体董事一致同意，本次董事会会议的召开不受通知时限的限制，并已由会议召集人在会上做出说明。

5.会议主持人：董事长张智亮

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举公司董事张智亮先生担任第二届董事会的董事长，任期自本次会议审 议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及聘任 高级管理人员公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会，共四个专门委员会。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、董事会专门委员会换届完成及聘任 高级管理人员公告》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》
1.议案内容：

展需要，依据《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》相关规定，修订《董 事会专门委员会工作制度》。

制度详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会专门委员会工作制度》（公告编号： 2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人 依法合规的履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定《信息披露 暂缓与豁免管理制度》。

制度详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号： 2025-062）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任张雁女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。总经理兼任公司法定代表人职务。

议案详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事长、董事会专门委员……
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