公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-009

证券代码：874735 证券简称：元昊新材 主办券商：国金证券
鹤壁元昊新材料集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为鹤壁元昊新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王延栋、周晓东、程政举在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王延栋，男，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京交通大
学。现任中国橡胶工业协会橡胶助剂专业委员会秘书长兼中国橡胶工业协会炭 黑白炭黑分会秘书长。曾参与编制《中国橡胶助剂工业的清洁生产》、《橡胶行 业“十四五”发展规划指导纲要》橡胶助剂篇、《橡胶助剂实用手册》、《橡胶助剂 制备新工艺》，主持编制《橡胶硫化促进剂 TBBS》团体标准，主持编制《橡胶 行业“十五五”发展规划指导纲要》橡胶助剂篇，具有丰富的橡胶助剂行业经验
和深厚的专业知识。2024 年 1 月至 2025 年 8 月，任公司第一届董事会独立董
事，2025 年 8 月经董事会换届选举，任第二届董事会独立董事，任职期限 3
年。本人与公司及公司主要股东之间不存在任何可能影响独立客观判断的关 系，符合独立董事任职的独立性要求。

周晓东，男，1972 年生，西安交通大学应用经济学博士，会计系副教授，
具有上市公司独立董事资格。1994 年 8 月至 1998 年 9 月，任河南金冠电气股
份公司技术员，2001 年 8 月至 2004 年 12 月，任郑州大学升达学院讲师，2009

公告编号：2026-009

年 5 月至今，任郑州轻工业大学副教授、硕士生导师。2024 年 1 月至 2025 年
8 月，任公司第一届董事会独立董事，2025 年 8 月经董事会换届选举，任第二
届董事会独立董事，任职期限 3 年。本人与公司及公司主要股东之间不存在任 何可能影响独立客观判断的关系，符合独立董事任职的独立性要求。

程政举，男，1965 年生，郑州大学历史学博士，武汉大学法学院诉讼法专
业博士后。主要从事民事诉讼法、诉讼法史研究。1987 年 7 月至 2011 年 3 月，
任河南省政法管理干部学院教务处副处长、教学评估办主任，2011 年 3 月至 2021 年 9 月，历任河南财经政法大学法学研究院常务副院长、学报编辑部主 任、刑事司法学院院长，2021 年 9 月至今，任河南财经政法大学法学特聘教
授。2024 年 1 月至 2025 年 8 月，任公司第一届董事会独立董事，2025 年 8 月
经董事会换届选举，任第二届董事会独立董事，任职期限 3 年。本人与公司及 公司主要股东之间不存在任何可能影响独立客观判断的关系，符合独立董事任 职的独立性要求。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事王延
栋、周晓东、程政举会议出席、列席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

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