公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-008

证券代码：874738 证券简称：彩龙新材 主办券商：东莞证券
广东彩龙新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林善华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数118,564,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计为全资子公司佛山市达孚新材料有限公司提供担保的
议案》

1.议案内容：

公司全资子公司佛山市达孚新材料有限公司（以下简称“子公司”）为满足日常生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度，公司拟为子公司提供担保，预计 2025 年度为其提供累计金额不超过人民币 3 亿元（含）的担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。

公司董事会提请股东会授权公司董事长在不超过上述担保额度前提下办理公司为子公司提供担保的具体事宜。

上述担保额度是公司根据子公司日常经营和业务发展需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数118,564,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《广东彩龙新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

公告编号：2025-008

广东彩龙新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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