公告日期：2025-10-21

证券代码：874738 证券简称：彩龙新材 主办券商：东莞证券
广东彩龙新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874738 彩龙新材 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<广东彩龙新材料股份有限

1.00 公司股票定向发行说明书>的议 √

案》

《关于公司与认购对象签署附生

2.00 效条件的<股份认购协议>的议 √

案》

《关于公司实际控制人与认购对

3.00 象签署附生效条件的<股份认购协 √

议之补充协议>的议案》

《关于制定<募集资金管理制度>

4.00 √

的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

5.00 签署<募集资金三方监管协议>的 √

议案》

《关于公司现有在册股东不享有

6.00 本次股票定向发行优先认购权的 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会全

7.00 权办理本次股票定向发行相关事 √

宜的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

8.00 √

案》

上述审议事项详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（卢燕容、林善华、佛山市量达项目投资合伙企业（有限合伙）、佛山市合晋龙项目投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议……
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