公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-003

证券代码：874739 证券简称：创世云 主办券商：开源证券
北京创世云科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方颢龙

6.会议列席人员：监事、董事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立子公司北京灵犀数联科技有限公司的议案》
1.议案内容：

为更好地满足市场需求，加强公司与合作伙伴之间的合作关系，提升公司整体竞争力，公司拟设立一家全资子公司北京灵犀数联科技有限公司，注

公告编号：2025-003

册地为北京市海淀区上地信息路 2 号(北京实创高科技发展总公司 2-2 号 D 栋
1-8 层)八层 812 室，注册资金为人民币 1,000.00 万元，子公司主要从事其他
科技推广服务业。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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