公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-007

证券代码：874739 证券简称：创世云 主办券商：开源证券
北京创世云科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方颢龙

6.会议列席人员：公司监事、董事及高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请授信暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-007

因业务发展需要，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合 授信，授信最高金额为人民币 1,000 万元，公司实际控制人方颢龙先生及配偶 张元悦女士无偿作保证担保。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第五 款的规定，公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。 因此，关联方董事长方颢龙先生无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京创世云科技股份有限公司二届董事会第十三次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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